Abogados de compliance penal en Cartagena
Diseñamos e implantamos modelos de prevención de delitos para limitar la responsabilidad penal de tu empresa.
- Ciudad
- Cartagena (Murcia)
- Comunidad
- Región de Murcia
- Plazo
- Revisión recomendada cada año
- Norma
- Código Penal, art. 31 bis
- Atención
- Online y en juzgado
- Valoración
- Gratuita
Para una pyme de Cartagena, el compliance penal puede parecer cosa de grandes empresas, pero el Código Penal no distingue por tamaño. La ventaja es que las entidades de pequeñas dimensiones pueden simplificar el modelo y encargar la supervisión al propio órgano de administración. Te explicamos qué te exige la ley, qué te conviene y qué no, y lo implantamos a distancia para empresas de Región de Murcia, con revisiones periódicas que mantienen el modelo vivo.
Trabajamos contigo online y, cuando hace falta comparecer, acudimos a los juzgados del partido judicial de Cartagena, directamente o con un letrado colaborador.
Cartagena es cabeza de su propio partido judicial y en la ciudad hay secciones de la Audiencia Provincial de Murcia.
Cómo llevamos tu caso desde Cartagena
- Entrevistamos por videollamada a los responsables de tu empresa de Cartagena y revisamos sus procesos para construir un mapa de riesgos penales realista.
- Redactamos código ético, políticas y controles adaptados a tu sector y a la normativa aplicable en Región de Murcia, sin plantillas genéricas.
- Implantamos en tu empresa de Cartagena el canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023 y, si lo deseas, actuamos como gestor externo de las comunicaciones.
- Formamos a la dirección y a la plantilla de Cartagena en sesiones online, con registros de asistencia que sirven como prueba ante un juez.
- Si la empresa es investigada en Murcia, preparamos la defensa y acudimos al juzgado, directamente o con letrado colaborador, coordinando la defensa de la sociedad y de sus directivos.
Qué hacemos por ti
- Mapa de riesgos penales
- Modelo de prevención
- Formación y protocolos
- Revisión periódica
Documentación que necesitas
- Organigrama
- Procesos internos
- Políticas existentes
Más información en nuestra página de abogados de compliance penal y en la de abogados en Cartagena.
- Paso 1Valoración gratuitaRevisamos tu documentación y te decimos con franqueza si el caso es viable.
- Paso 2Presupuesto cerradoHonorarios por escrito antes de empezar, firmados electrónicamente.
- Paso 3TramitaciónPreparamos y presentamos cada escrito, y te informamos de cada actuación y de cada plazo.
- Paso 4ResoluciónNegociamos o defendemos tu caso hasta el final, en el juzgado que corresponda.
Compliance penal: lo que debes saber.
Cuándo necesita tu empresa un abogado de compliance penal
Cualquier sociedad mercantil puede responder penalmente, sea cual sea su tamaño. Estas son las situaciones más habituales en las que nos llaman:
Leer más →Qué conseguimos con un modelo de prevención eficaz
El artículo 31 bis del Código Penal permite que la empresa quede exenta de responsabilidad si, antes del delito, había adoptado y ejecutado con eficacia un modelo de organización y gestión adecuado para prevenirlo. Si el modelo solo puede acreditarse en parte, sirve como atenuante.
Leer más →Cómo trabajamos, paso a paso
Leer más →Analiza tu caso desde Cartagena.
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Compliance: analiza tu caso
Responde sobre tu empresa, sus riesgos y lo que ya tienes implantado. Medimos la madurez de tu modelo de prevención de delitos y te decimos qué falta para que pueda eximir o atenuar la responsabilidad penal.
Otras especialidades en Cartagena.
Abogados de compliance penal cerca de Cartagena
Compliance penal en Cartagena: preguntas frecuentes.
¿Qué juzgado investigaría a una empresa de Cartagena por un delito?
El juzgado de instrucción del lugar donde se cometieron los hechos, que no siempre coincide con el domicilio de la sociedad. Si ocurrieron en Cartagena, normalmente será el de su partido judicial en Murcia.
¿Podéis implantar el modelo sin venir a nuestras oficinas de Cartagena?
Sí. Las entrevistas, la revisión documental y la formación se hacen online. Si necesitáis una sesión presencial para la dirección, lo valoramos y lo incluimos en el presupuesto.
¿Hay normas de Región de Murcia que afecten al compliance de mi empresa?
El régimen penal es estatal, pero algunas comunidades autónomas exigen o valoran sistemas de integridad en sus contratos y subvenciones. Revisamos las bases que te apliquen al diseñar el modelo.
¿Qué delitos puede cometer una empresa?
Solo los que el Código Penal prevé expresamente para personas jurídicas, como la estafa, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el cohecho, la corrupción en los negocios, los daños informáticos, los delitos contra el medio ambiente o contra la propiedad intelectual e industrial.
¿Responde la empresa aunque no se sepa qué empleado cometió el delito?
Sí. El Código Penal permite exigir responsabilidad a la persona jurídica aunque la persona física concreta no haya sido identificada o no se la pueda juzgar, siempre que conste que el delito se cometió en el ámbito de la empresa.
¿Quién puede ser el responsable de cumplimiento?
Un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control, que puede ser una persona o un comité, interno o con apoyo externo. En las empresas de pequeñas dimensiones, las que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, puede asumirlo el propio órgano de administración.
Compliance penal en Cartagena: hablemos hoy.
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